汇金科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2016-007 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-030 珠海汇金科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2024年5月10日（星期五） 5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集6、会议主持人：公司董事长陈喆女士7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） （二）会议出席情况1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人，代表股份185,870,054股，占上市公司总股份的56.6491%。

其中：（1）现场会议出席情况通过现场投票的股东3人，代表股份185,867,554股，占上市公司总股份的56.6483%。

（2）通过网络投票股东参与情况通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0008%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0008%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0008%。

2、公司全体董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、张菲菲律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、张菲菲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律法规和贵公 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件1、《珠海汇金科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会2024年5月17日