信達生物：股東週年大會通告

1. –1–香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

2. 信達生物製藥INNOVENTBIOLOGICS,INC.（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1801）股東週年大會通告茲通告信達生物製藥（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於2024年6月21日（星期五）上午九時三十分假座中國蘇州工業園區東平街168號信達生物行政大樓5層耶魯會議室舉行，以處理下列事項：普通決議案1.省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事報告及核數師報告；2.重選以下本公司董事（「董事」），各項視為個別決議案：(i)重選張倩女士為執行董事；(ii)重選陸舜博士為獨立非執行董事；(iii)重選陳凱先博士為獨立非執行董事；(iv)重選許懿尹女士為獨立非執行董事；及(v)重選陳樹云先生為獨立非執行董事。

3. 3.授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬；4.續聘德勤關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；–2–5.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：「動議：(i)在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，按照所有適用法例（包括公司收購、合併及股份購回守則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）），行使本公司一切權力以於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可而股份可能上市的任何其他證券交易所購回本公司股份（「股份」）；(ii)根據上文第(i)段的批准於有關期間購回總計股份數目不超過於本決議案獲通過日期已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%，而上述批准須受到相應限制；及(iii)就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列最早發生者當日止期間：(a)本公司下一屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法例或本公司組織章程細則所規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案所授出權力之日。

4. 」–3–6.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：「動議：(i)在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中的額外股份（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份）或購股權、認股權證或可認購股份或其他可兌換為股份的其他證券的類似權利，以及作出或授出建議、協議及╱或購股權（包括債券、認股權證及可交換或可兌換為股份的債權證）及可能需要行使該等權力的交換或兌換權；(ii)除董事獲授的任何其他授權外，上文第(i)段的批准須授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出建議、協議及╱或購股權（包括債券、認股權證及可交換或可兌換為股份的債權證）及於有關期間結束後可能需要行使該等權力的交換或兌換權；(iii)由董事於有關期間根據上文本決議案第(i)或(ii)段配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）的總計股份數目（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份（具有於2024年6月11日生效之上市規則所賦予之涵義）），除根據下列各項配發者外：(a)供股（定義見下文）；(b)授出或行使本公司任何購股權計劃（如適用）項下的任何購股權或當時已採納以授予或發行予本公司董事、本公司及╱或其任何附屬公司高級職員及╱或僱員及╱或據此指定的其他合資格參與者認購股份的購股權或收購股份的權利的任何其他購股權、計劃或類似安排；(c)任何以股換息或類似安排，規定須按照本公司組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股息；或–4–(d)根據本公司所發行任何現有可換股票據或附帶權利認購或可兌換股份的本公司任何現有證券的條款行使認購或兌換權時發行任何股份，不得超過於本決議案獲通過日期已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的20%，而有關批准須受到相應限制；及(iv)就本決議案而言：(a)「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列最早發生者當日止期間：(1)本公司下一屆股東週年大會結束時；(2)任何適用法例或本公司組織章程細則所規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿時；或(3)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案所授出權力之日；及「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等所持股份的比例提呈股份或提呈或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份的其他證券（惟董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何司法權區的法律或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或根據該等法律或規定而決定行使或履行任何限制或責任時可能涉及的開支或延誤後認為必須或權宜取消此方面的權利或作出其他安排）。

5. 」7.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：「動議待第5及6項決議案獲通過後，擴大第6項決議案所指的一般授權，透過向董事根據該一般授權可能配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股–5–份）的總計股份數目加入一定數額，而該數額相當於本公司根據第5項決議案授出的一般授權購回或以其他方式獲得的總計股份數目，惟該已擴大的數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%。

6. 」特別決議案8.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：「動議批准及採納本公司經第十五次修訂及重述的組織章程及組織章程細則（「新章程及細則」）（註有A字樣及由本大會主席簡簽以資識別的副本已提交本大會），作為本公司新組織章程及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有經第十四次修訂及重述的組織章程及組織章程細則，即時生效，並授權任何一名董事作出一切所需或權宜的事宜以落實採納新章程及細則。

7. 」承董事會命信達生物製藥董事會主席兼執行董事俞德超博士香港，2024年5月29日–6–附註：(i)根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決）。

8. 投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。

9. 以本公司名義登記之庫存股份（如有）於本公司股東大會上概無投票權。

10. 為免生疑問及就上市規則而言，以中央結算系統名義持有之庫存股份（如有）須於本公司股東大會上放棄投票。

11. (ii)凡有權出席上述股東週年大會並於會上投票的任何股東，均有權委派一名或多名（倘彼持有多於一股股份）受委代表代其出席及投票。

12. 受委代表毋須為股東。

13. (iii)倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表於上述股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。

14. 然而，倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述股東週年大會，則只有排名較前者的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。

15. 就此而言，排名先後乃根據所出席該等人士中就該等股份列於本公司股東名冊的排名次序釐定，而該名排名首位的人士乃唯一有權就其股份投票的人士。

16. (iv)代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署核實之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（就股東週年大會而言，即不遲於2024年6月19日（星期三）上午九時三十分），送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。

(v)為確定符合出席上述股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月18日（星期二）至2024年6月21日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股份之尚未登記持有人須將所有股份過戶文件連同相關股票及填妥之過戶表格於2024年6月17日（星期一）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(vi)出席股東週年大會的股東或其委任代表須自負交通及食宿費。

(vii)就第5、6及7項普通決議案而言，董事謹此聲明彼等並無即時計劃購回任何現有股份或發行任何新股份。

(viii)本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

(ix)本通告內所述配發、發行或處理證券或股份應包括根據上市規則項下的適用規定出售或轉讓以本公司名義持有的庫存股份。

(x)本通告中英文內容如有任何歧義，概以英文本為準。

於本通告刊發日期，董事會包括主席兼執行董事俞德超博士及執行董事奚浩先生及張倩女士、及獨立非執行董事CharlesLelandCooney博士、許懿尹女士、陳凱先博士、GaryZieziula先生、陸舜博士及陳樹云先生。