汇金科技：关于2024年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2016-007 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-029 珠海汇金科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于2024年5月10日召开了第四届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于2024年5月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），会议通知详见公司于2024年5月11日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

2024年5月16日，公司董事会收到马铮先生的《关于提请增加珠海汇金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，马铮先生因个人原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并提名孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事。

鉴于上述情况，马铮先生提请取消公司2024年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》之子议案“选举马铮先生为公司第五届董事会非独立董事”，并在该议案下增加子议案“选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事”审议。

公司于2024年5月17日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司2024年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案》，确认马铮先生提案程序符合规定，同意变更第五届董事会非独立董事候选人，提名孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并取消公司2024年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》之子议案“选举马铮先生为 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 公司第五届董事会非独立董事”，并在该议案下增加子议案“选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事”审议。

截至本公告日，马铮先生持有公司股份比例为18.50%。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，马铮先生具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名非独立董事候选人资格，提案程序符合规定。

除变更上述第五届董事会非独立董事候选人提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

现对公司2024年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法性、合规性：公司于2024年5月10日召开的第四届董事会第二十九次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间为：2024年5月27日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 6、股权登记日：2024年5月20日（星期一） 7、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室二、会议审议事项1、本次股东大会将审议以下提案：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√ 非累积投票提案1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √ 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人2.01选举陈喆女士为公司第五届董事会非独立董事√ 2.02选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事√ 2.03选举马德桃先生为公司第五届董事会非独立董事√ 2.04选举高伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事√ 3.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人3.01选举田联房先生为公司第五届董事会独立董事√ 3.02选举杨国梅女士为公司第五届董事会独立董事√ 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 3.03选举黄英海先生为公司第五届董事会独立董事√ 4.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人4.01选举何锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事√ 4.02选举陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事√ 2、提案2.00之子议案2.02“选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事”为公司股东马铮先生提交的临时提案，并已经公司第四届董事会第三十次会议审议确认；其他提案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司分别于2024年5月11日、2024年5月18日在巨潮资讯网（）披露的有关公告。

3、提案2.00、提案3.00、提案4.00将采用累积投票方式进行表决，选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项1、登记时间：2024年5月24日（星期五）上午9:00-12:00下午14:00-17:00 2、登记地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司接待室3、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收到时间为准，但不得迟于2024年5月24日17：00送达，信封或传真请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

4、会议联系方式联系人：李佳星联系电话：0756-3236673 传真：0756-3236667 电子邮箱：investor@sgsg.cc 联系地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层邮政编码：519085 会期半天，与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票流程具体参见附件一。

五、备查文件1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；3、公司第四届董事会第三十次会议决议；4、深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：参会股东登记表 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会2024年5月17日珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：350561 2、投票简称：汇金投票3、填报表决意见对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票… … 合计不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：①选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2024年5月27日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月27日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 附件二：授权委托书珠海汇金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案√ 非累积投票提案1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √ 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人选举票数2.01选举陈喆女士为公司第五届董事会非独立董事√ 2.02选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事√ 2.03选举马德桃先生为公司第五届董事会非独立董事√ 2.04选举高伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事√ 3.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数3人选举票数3.01选举田联房先生为公司第五届董事会独立董事√ 3.02选举杨国梅女士为公司第五届董事会独立董事√ 3.03选举黄英海先生为公司第五届董事会独立董事√ 4.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人选举票数 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 4.01 选举何锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事√ 4.02 选举陈家贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事√ （委托人对受托人的指示，累积投票提案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准；非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

） 委托人姓名（名称）：_________________委托人持股数：__________________ 委托人身份证号码（营业执照号码）：______________________________________ 委托人股东账号：________________________ 受托人签名：_________________受托人身份证号：__________________________ 委托书有效期限：______________________________________________________ 委托人签名（盖章）：委托日期： 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 附件三：参会股东登记表珠海汇金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表姓名或名称 身份证号码或者企业营业执照号码股东账号 持股数量 联系人 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注