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1. 证券代码：300561证券简称：汇金科技公告编号：2016-007珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）证券代码：300561证券简称：汇金科技公告编号：2024-032珠海汇金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年5月27日（星期一）下午15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 4、股权登记日：2024年5月20日（星期一）5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集6、会议主持人：公司董事长陈喆女士7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7. 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）（二）会议出席情况1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表股份185,870,754股，占上市公司总股份的56.6493%。

8. 其中：（1）现场会议出席情况通过现场投票的股东3人，代表股份185,867,554股，占上市公司总股份的56.6483%。

9. （2）通过网络投票股东参与情况通过网络投票的股东2人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0010%。

10. （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0010%。

11. 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

12. 通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0010%。

13. 2、公司全体董事、监事通过现场方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

14. 广东精诚粤衡律师事务所张菲菲律师、王赫律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

15. 二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决情况：同意185,870,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16. 中小股东总表决情况：同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的78.1250%；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）会议以累积投票的方式选举陈喆女士、孙玉玲女士、马德桃先生、高伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决结果如下：2.01.候选人：选举陈喆女士为公司第五届董事会非独立董事同意股份数185,870,057股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9996%。