1. 股票简称：骆驼股份股票代码：601311编号：临2012—证券代码：601311证券简称：骆驼股份公告编号：临2022-039骆驼集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
3. （二）本次董事会会议通知于2022年8月4日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。
4. （三）本次董事会于2022年8月11日以现场加通讯方式召开。
5. （四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。
6. （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
7. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》详见上海证券交易所网站《骆驼股份2022年半年度报告全文》、《骆驼股份2022年半年度报告摘要》表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
8. （二）审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-041）。
9. 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
10. 特此公告。
11. 骆驼集团股份有限公司董事会2022年8月12日报备文件经与会董事签字确认的第九届董事会第二次会议决议。
