1. 公告编号：2022-139证券代码：870801证券简称：皖创环保主办券商：国元证券皖创环保股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2022年第八次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法性、合规性本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. （四）会议召开方式本次会议召开方式为：√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2022年8月26日上午9时至11时。
6. （六）出席对象公告编号：2022-1391.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股870801皖创环保2022年8月23日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司2楼会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司为全资子公司宿州东部清荷水务有限公司项目贷款提供担保的议案》因业务发展需要，公司全资子公司宿州东部清荷水务有限公司拟向中国建设银行股份有限公司宿州市分行申请项目贷款8000万元，公司拟为上述贷款提供连带责任保证，同时用宿州东部清荷水务有限公司项目的特许经营收费权提供质押担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。
11. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
12. 三、会议登记方法公告编号：2022-139（一）登记方式1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。
13. 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。
14. （二）登记时间：2022年8月26日上午8时到9时（三）登记地点：：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司2楼会议室四、其他（一）会议联系方式：联系人：丁云云；联系地址：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司2楼会议室；联系电话：0557-2668158；传真：0557-2668158（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
15. 五、备查文件目录《皖创环保股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。
16. 公告编号：2022-139皖创环保股份有限公司董事会2022年8月11日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司为全资子公司宿州东部清荷水务有限公司项目贷款提供担保的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2022年8月26日上午8时到9时 （三）登记地点：：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司2楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：丁云云；联系地址：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司2楼会议室；联系电话：0557-2668158；传真：0557-2668158 （二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录。
