1. 1证券代码：300964证券简称：本川智能公告编号：2022-027江苏本川智能电路科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2022年7月30日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2022年8月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人）。
4. 本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：（一）审议并通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7. 详见公司于同日披露在巨潮资讯网（）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
8. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
9. （二）审议并通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》2经审议，董事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2022年半年度募集资金存放和使用的实际情况。
10. 公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会对该事项发表了审核意见。
11. 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。
12. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
13. （三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币3.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
14. 同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
15. 公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
16. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》3经审议，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币4.9亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（五）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，拟使用超募资金5,600万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金。
公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（六）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过人民币4.9亿元（或4等值外币）的外汇套期保值业务，有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
同时董事会审议通过公司编制的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-034）及《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（七）审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2022年9月14日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（八）审议并通过《关于对南京溧水经济开发区投资项目增加投资额的议案》公司于2021年12月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与南京溧水经济开发区管理委员会拟签订投资发展监管协议的议案》，计划在南京溧水经济开发区投资建设电子终端产品智能柔性制造项目（项目最终名称以该项目备案证为准），项目投资总额为1.8亿元。
为满足未来战略发展需要、扩展业务规模，公司计划在前期投资金额1.8亿元的基础上增加6,000万元，将项目投资总额调整为2.4亿元，资金来源为自有或自筹资金。
董事会认为，本次增加投资额的事项符合公司未来整体发展战略规划需要，同意公司将项目投资总额调整为2.4亿元，同时授权公司管理层签署本次投资事项相关协议、合同等，并具体落实协议项下具体投资事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关5规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于对南京溧水经济开发区投资项目增加投资额暨进展的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件1、第三届董事会第三次会议决议；2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见；3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会2022年8月12日。
