1. 证券代码：601360证券简称：三六零公告编号：2023-001号三六零安全科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年1月9日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数702、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4,363,788,0413、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）62.3438注：截至股权登记日，公司总股本为7,145,363,197股，其中公司回购专户中的股份数量为145,805,318股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879股。
3. (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
4. 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长周鸿祎先生主持。
5. 本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
6. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事长兼总经理周鸿祎先生、董事兼董事会秘书赵路明先生出席了本次会议。
7. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股4,311,520,85198.80221,277,5980.029250,989,5921.16862、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股4,311,521,75198.80221,277,5980.029250,988,6921.16863、议案名称：关于拟出售金融资产的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股4,311,146,95198.79361,652,3980.037850,988,6921.16864、议案名称：关于修订《财务管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：股东同意反对弃权票数比例票数比例票数比例类型（%）（%）（%）A股4,233,154,27797.006479,645,0721.825150,988,6921.1685(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案191,921,03578.59551,277,5980.523250,989,59220.8813(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案2为特别决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
8. 2、上述议案的详细内容，详见本公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站登载的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及2022年12月29日在上海证券交易所网站登载的2023年第一次临时股东大会会议资料。
9. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：崔康康、郑阳儿2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
10. 特此公告。
11. 登载的2023/三六零安全科技股份有限公司董事会2023年1月10日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
12. 报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
