1. 证券代码：301280证券简称：珠城科技公告编号：2023-008浙江珠城科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年2月7日（星期二）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2023年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。
3. 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
4. 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2023年2月7日（星期二）14:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2023年2月7日9:15-15:00期间的任意时间。
6. 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7. （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
8. （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
9. 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
10. 6、会议的股权登记日：2023年1月31日（星期二）7、出席对象（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
11. （2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
12. 8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路201号浙江珠城科技股份有限公司1号楼4楼会议室。
13. 二、会议审议事项本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》√2.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√3.00《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》√上述提案中的提案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
14. 提案1、2需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
15. 上述提案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
16. 详情请参阅2023年1月19日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项1、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2023年2月2日9:00-17:00。
3、登记地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路201号浙江珠城科技股份有限公司1号楼4楼会议室。
4、会议联系方式：联系人：戚程博联系电话：0577-62830070传真：0577-62830070电子邮箱：zckj@zuch.cn联系地址：浙江省乐清经济开发区纬十五路201号浙江珠城科技股份有限公司1号楼5楼证券法务部5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件1、第三届董事会第十次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书；附件三：股东参会登记表。
特此公告。
浙江珠城科技股份有限公司董事会2023年1月19日javascript:;javascript:;附件一：参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票程序如下：一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称投票代码为“351280”，投票简称为“珠城投票”。
2、表决意见填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年2月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统的投票时间为2023年2月7日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书。
可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）参加浙江珠城科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：身份证（营业执照）号码：持股数：受托人姓名：身份证号码：受托人是否具有表决权：是（）否()委托人对本次会议议案的表决意见如下：如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；2、法人股东授权委托书需加盖公章。
3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》√2.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》√3.00《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》√东大会时出示身份证和授权委托书原件。
委托股东姓名/名称及签章：_______________委托日期：年月日附件三：浙江珠城科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会股东参会登记表股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量是否本人参会是否受托人姓名联系电话联系邮箱联系地址备注注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件二《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
