1. 长飞光纤2023年第一次临时股东大会会议资料1长飞光纤光缆股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料二〇二三年二月长飞光纤2023年第一次临时股东大会会议资料2长飞光纤光缆股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料一、会议时间：2023年2月17日（星期五）14时00分召开二、会议方式：采取现场会议及网络投票形式三、会议召集人：公司第三届董事会四、股权登记日：2023年2月13日（星期一）五、会议地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室六、大会审议事项序号议案名称投票股东类型全体股东非累积投票议案1关于批准与DrakaComteqB.V.光纤技术合作协议2023-2024年交易金额上限的议案√2关于与PrysmianS.p.A.签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案√3关于与长飞上海签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案√4关于与中国华信签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案√5关于与上海诺基亚贝尔签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案√6关于合营及联营公司2023-2025年日常关联交易预计额度的议案√长飞光纤2023年第一次临时股东大会会议资料3审议资料议案一：关于批准与DrakaComteqB.V.光纤技术合作协议2023-2024年交易金额上限的议案尊敬的各位股东：2022年12月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于批准与DrakaComteqB.V.光纤技术合作协议2023-2024年交易金额上限的议案》，同意与股东DrakaComteqB.V.签署的《光纤技术合作协议》项下2023-2024年交易金额上限。
2. 关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
3. 本议案内容详见本公司2022年12月16日刊登于上海证券交易所网站（）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-034）。
4. 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东DrakaComteqB.V.将就本议案在股东大会上回避表决。
5. 以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
6. 长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇二三年二月十七日长飞光纤2023年第一次临时股东大会会议资料4审议资料议案二：关于与PrysmianS.p.A.签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案尊敬的各位股东：2022年12月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与PrysmianS.p.A.签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与PrysmianS.p.A.签署2023-2025年日常关联/关连交易协议及批准协议项下2023-2025年的交易金额上限。
7. 关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
8. 本议案内容详见本公司2022年12月16日刊登于上海证券交易所网站（）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-034）。
9. 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东DrakaComteqB.V.将就本议案在股东大会上回避表决。
10. 以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
11. 长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇二三年二月十七日长飞光纤2023年第一次临时股东大会会议资料5审议资料议案三：关于与长飞上海签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案尊敬的各位股东：2022年12月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与长飞上海签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与长飞光纤光缆（上海）有限公司签署2023-2025年日常关联/关连交易协议及批准协议项下2023-2025年的交易金额上限。
12. 关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
13. 本议案内容详见本公司2022年12月16日刊登于上海证券交易所网站（）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-034）。
14. 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东DrakaComteqB.V.将就本议案在股东大会上回避表决。
15. 以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
16. 长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇二三年二月十七日长飞光纤2023年第一次临时股东大会会议资料6审议资料议案四：关于与中国华信签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案尊敬的各位股东：2022年12月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与中国华信签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与中国华信邮电科技有限公司签署2023-2025年日常关联/关连交易协议及批准协议项下2023-2025年的交易金额上限。
关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案内容详见本公司2022年12月16日刊登于上海证券交易所网站（）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-034）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技有限公司将就本议案在股东大会上回避表决。
以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇二三年二月十七日长飞光纤2023年第一次临时股东大会会议资料7审议资料议案五：关于与上海诺基亚贝尔签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案尊敬的各位股东：2022年12月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与上海诺基亚贝尔签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》，同意与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署2023-2025年日常关联/关连交易协议及批准协议项下2023-2025年的交易金额上限。
关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案内容详见本公司2022年12月16日刊登于上海证券交易所网站（）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-034）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技有限公司将就本议案在股东大会上回避表决。
以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇二三年二月十七日长飞光纤2023年第一次临时股东大会会议资料8审议资料议案六：关于合营及联营公司2023-2025年日常关联交易预计额度的议案尊敬的各位股东：2022年12月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于合营及联营公司2023-2025年日常关联交易预计额度的议案》，同意与相关关联方2023-2025年日常关联交易金额上限。
关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案内容详见本公司2022年12月16日刊登于上海证券交易所网站（）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-034）。
以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇二三年二月十七日。
