1. 公告编号：2023-006证券代码：836533证券简称：连邦新材主办券商：开源证券广东连邦新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年2月1日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：郑玉峰6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东连邦新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数27,980,010股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-0064.公司高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案1.议案内容：公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
6. 详见公司2023年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数27,980,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
9. 三、备查文件目录《广东连邦新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》广东连邦新材料股份有限公司董事会2023年2月3日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案 三、备查文件目录。
