1. 北京易讯无限信息技术股份有限公司证券代码：300131证券简称：英唐智控公告编号：2023-005深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告一、董事会会议召开情况深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日以邮件方式向全体董事发出了将于2023年2月6日下午14:30至15:00召开第五届董事会第二十五次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式召开。
2. 公司现有董事9名，实际出席会议的董事9名，参与表决的董事9名。
3. 会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
4. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》在2021年年度报告中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。
6. 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。
7. 公司独立董事对本议案发表了明确事前审议意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007），《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
8. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
10. （二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票已本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
11. 完成450,000股股份归属登记，上市流通日为2022年12月26日。
12. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《深圳市英唐智能控制股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)0110096号）。
13. 公司注册资本由原1,137,147,085.00元变更为1,137,597,085.00元，折合股份1,137,597,085.00股。
14. 因注册资本变更，公司拟对原《公司章程》第六条做出修订。
15. 具体内容详见2023年2月4日披露于巨潮资讯网的《公司章程》（2023年2月修订）。
16. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》根据相关规定，公司拟于2023年2月22日召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1.第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会2023年2月7日。
