1. 证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2023-004成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告一、董事会会议召开情况成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年3月20日下午13:30时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
2. 本次会议通知于2023年3月19日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。
3. 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
4. 二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于对外投资的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票同意公司在成都天府新区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限公司”，注册资本人民币2000万元，公司以自有资金出资，占100%股权。
5. 同意公司与成都天投资产管理有限公司共同发起设立子公司，子公司名称暂定为“天新红旗连锁有限公司”，子公司注册资本为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币4500万元，占90%股权。
6. （以上内容以工商管理部门核准为准）《关于对外投资的公告（一）》、《关于对外投资的公告（二）》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
7. 三、备查文件1、第五届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8. 2、深交所要求的其他文件特此公告。
9. 成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇二三年三月二十日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。
