1. 公告编号：2023-007证券代码：871799证券简称：熠烁科技主办券商：华安证券福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月20日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以微信方式发出5.会议主持人：楚东辉6.会议列席人员：高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 董事周建国、赵晨皖因在异地工作以通讯方式参与表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》1.议案内容：公司董事会于2023年3月10日收到董事方伟鸣先生递交的辞职报告，辞公告编号：2023-007去公司董事职务。
6. 方伟鸣先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。
7. 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会应由5名董事组成，因方伟鸣先生辞去董事职务，现提名兰春光先生为公司新任董事，任职期限自股东会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
8. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9. 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
10. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
11. （二）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：子公司广州野马科技有限公司因正常经营需要，接受福建秒享科技有限公司（简称“秒享科技”）依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计2023年接受劳务金额不超过50万元。
12. 秒享科技系公司实际控制人楚东辉控制的公司，与公司构成关联关系。
13. 公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
14. 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；董事长楚东辉回避表决。
15. 3.回避表决情况：公司董事长楚东辉为关联方，故回避表决。
16. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于2023年4月6日上午10:00时召开2023年第二次临时股东大会，审议本次会议仍须股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-0073.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》福建省熠烁科技股份有限公司董事会2023年3月21日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》 （二）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 （三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
