1. 证券代码:002617证券简称:露笑科技公告编号:2023-020露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告一、监事会议召开情况露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2023年3月21日以书面形式通知全体监事,2023年3月28日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。
2. 会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。
3. 会议由监事会主席邵治宇先生主持。
4. 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. 二、监事会议审议情况会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:1、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6. 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利益,同时完善公司长效激励机制,促进公司健康可持续发展,公司综合考虑当前经营情况、财务状况及未来的发展前景,拟回购部分公司A股社会公众股股份,回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。
7. 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
8. 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-021)。
9. 2、审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
10. 监事会认为:根据经营发展需要,对公司经营范围进行增项,同时调整部分本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
11. 经营范围表述,并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。
12. 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
13. 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-022)。
14. 三、备查文件露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。
15. 特此公告。
16. 露笑科技股份有限公司监事会二〇二三年三月二十九日 一、监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2023年3月21日以书面形式通知全体监事,2023年3月28日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。
会议由监事会主席邵治宇先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况。