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  • 双星新材:2022年年度股东大会决议公告

    日期:2023-05-18 01:09:01 来源:公司公告 作者:分析师(No.56595) 用户喜爱度:等级968 本文被分享:994次 互动意愿(强)

    双星新材:2022年年度股东大会决议公告

    1. 证券代码:002585证券简称:双星新材公告编号:2023-013江苏双星彩塑新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2. 一、重要提示1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况;2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    3. 二、会议召开和召集情况1、会议召开时间:(1)现场会议召开时间为:2023年5月17日(星期三)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    4. 2、会议地点:江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室3、会议召集人:公司董事会4、会议主持人:公司董事长吴培服先生三、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东授权代表共54名,代表股份477,861,531股,占公司股份总数的41.328%。

    5. 21、出席现场会议的股东情况现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有表决权的股份数471,413,061股,占公司股份总数的40.77%。

    6. 2、网络投票情况通过网络投票的股东44人,代表有表决权的股份数6,448,470股,占公司股份总数的0.558%。

    7. 公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。

    8. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    9. 四、议案审议情况(一)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》表决结果:476,953,731股同意,占与会有表决权股份总数的99.81%;827,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.17%;80,800弃权,占与会有表决权股份总数的0.02%。

    10. 中小投资者表决情况为:同意16,013,522股,占出席会议中小股东所持股份的94.64%;反对827,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.89%;弃权80,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.48%。

    11. (二)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》表决结果:476,953,731股同意,占与会有表决权股份总数的99.81%;827,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.17%;80,800弃权,占与会有表决权股份总数的0.02%。

    12. 中小投资者表决情况为:同意16,013,522股,占出席会议中小股东所持股份的94.64%;反对827,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.89%;弃权80,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.48%。

    13. 3(三)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》表决结果:476,953,731股同意,占与会有表决权股份总数的99.81%;827,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.17%;80,800弃权,占与会有表决权股份总数的0.02%。

    14. 中小投资者表决情况为:同意16,013,522股,占出席会议中小股东所持股份的94.64%;反对827,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.89%;弃权80,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.48%。

    15. (四)审议通过《公司2022年度利润分配预案》表决结果:476,977,531股同意,占与会有表决权股份总数的99.82%;884,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.18%;0股弃权,占与会有表决权股份总数的0%。

    16. 中小投资者表决情况为:同意16,037,322股,占出席会议中小股东所持股份的94.78%;反对884,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.22%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    本议案以特别决议的形式,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    (五)审议通过《公司2022年度财务决算报告》表决结果:476,744,131股同意,占与会有表决权股份总数的99.77%;1,036,600股反对,占与会有表决权股份总数的0.22%;80,800股弃权,占与会有表决权股份总数的0.02%。

    中小投资者表决情况为:同意15,803,922股,占出席会议中小股东所持股份的93.40%;反对1,036,600股,占出席会议中小股东所持股份的6.13%;弃权80,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.48%。

    (六)审议通过《公司2023年度财务预算报告》表决结果:476,781,071股同意,占与会有表决权股份总数的99.77%;829,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.17%;251,460股弃权,占与会有表决权股份总数的0.05%。

    4中小投资者表决情况为:同意15,840,862股,占出席会议中小股东所持股份的93.61%;反对829,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.90%;弃权251,460股,占出席会议中小股东所持股份的1.49%。

    (七)审议通过《公司2022年募集资金年度使用情况专项报告》表决结果:477,133,731股同意,占与会有表决权股份总数的99.85%;647,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.14%;80,800股弃权,占与会有表决权股份总数的0.02%。

    中小投资者表决情况为:同意16,193,522股,占出席会议中小股东所持股份的95.7%;反对647,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.82%;弃权80,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.48%。

    (八)审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》表决结果:476,951,731股同意,占与会有表决权股份总数的99.81%;829,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.17%;80,800股弃权,占与会有表决权股份总数的0.02%。

    中小投资者表决情况为:同意16,011,522股,占出席会议中小股东所持股份的94.62%;反对829,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.90%;弃权80,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.48%。

    (九)审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》表决结果:476,947,931股同意,占与会有表决权股份总数的99.81%;832,800股反对,占与会有表决权股份总数的0.17%;80,800股弃权,占与会有表决权股份总数的0.02%。

    中小投资者表决情况为:同意16,007,722股,占出席会议中小股东所持股份的94.60%;反对832,800股,占出席会议中小股东所持股份的4.92%;弃权80,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.48%。

    5(十)审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币85亿元授信额度的议案》表决结果:477,261,531同意,占与会有表决权股份总数的99.87%;599,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.13%;1,000股弃权,占与会有表决权股份总数的0.0002%。

    中小投资者表决情况为:同意16,321,322股,占出席会议中小股东所持股份的96.45%;反对599,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.54%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

    (十一)审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果:477,214,531股同意,占与会有表决权股份总数的99.86%;647,000股反对,占与会有表决权股份总数的0.14%;0股弃权,占与会有表决权股份总数的0%。

    中小投资者表决情况为:同意16,274,322股,占出席会议中小股东所持股份的96.18%;反对647,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.82%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    (十二)审议通过《公司关于董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》关联股东吴培服先生、吴迪先生、宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。

    表决结果:16,019,862股同意,占与会有表决权股份总数的94.67%;901,460股反对,占与会有表决权股份总数的5.33%;0股弃权,占与会有表决权股份总数的0%。

    中小投资者表决情况为:同意16,019,862股,占出席会议中小股东所持股份的94.67%;反对901,460股,占出席会议中小股东所持股份的5.33%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    (十三)审议通过《公司关于开展期货套期保值业务的议案》表决结果:477,134,131股同意,占与会有表决权股份总数的99.85%;679,400股反对,占与会有表决权股份总数的0.14%;48,000股弃权,占与会有表决权股份总数6的0.01%。

    中小投资者表决情况为:同意16,193,922股,占出席会议中小股东所持股份的95.70%;反对679,400股,占出席会议中小股东所持股份的4.02%;弃权48,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.28%。

    五、独立董事述职情况公司独立董事均向本次股东大会作了2022年度述职报告。

    六、律师见证情况本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的决议合法、有效。

    七、备查文件1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》;2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。

    特此公告。

    江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会2023年5月17日 二、会议召开和召集情况 三、会议出席情况 四、议案审议情况 (一)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》 (二)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》 (三)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》 (四)审议通过《公司2022年度利润分配预案》 (五)审议通过《公司2022年度财务决算报告》 (六)审议通过《公司2023年度财务预算报告》 (七)审议通过《公司2022年募集资金年度使用情况专项报告》 (八)审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》 (九)审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》 (十)审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币85亿元授信额度的议案》 (十一)审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 (十二)审议通过《公司关于董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》 关联股东吴培服先生、吴迪先生、宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。

    (十三)审议通过《公司关于开展期货套期保值业务的议案》 五、独立董事述职情况 六、律师见证情况 七、备查文件。

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