1. 证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2023-012南京康尼机电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年5月17日以通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。
3. 会议应到董事8名，实到董事8名。
4. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5. 与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
6. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
9. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
12. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
15. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16. 特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇二三年五月十八日。
