1. 证券代码：002321证券简称：华英农业公告编号：2010-0351证券代码：002321证券简称：ST华英公告编号：2023-023河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2023年5月17日上午九时在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。
3. 本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2023年5月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
4. 应参加会议董事九人，实际出席会议的董事九人。
5. 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
6. 会议由董事长许水均先生主持。
7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8. 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于处置子公司股权被动形成财务资助的议案》；公司独立董事对此事项出具了同意的独立意见。
9. 《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上相关内容。
10. 《关于处置子公司股权被动形成财务资助的公告》详见同日披露2于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上相关内容。
11. 本议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
12. 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的议案》；公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上相关内容。
13. 《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上相关内容。
14. 本议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
15. 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
16. 公司决定于2023年6月2日上午11点召开2023年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上相关内容。
备查文件31、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇二三年五月十八日。
