1. 证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2023-036浙江杭可科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年6月7日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023年6月7日14点00分召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月7日至2023年6月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. （七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》√2.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》√2.01发行股票的种类和面值√2.02发行方式和发行时间√2.03定价基准日、发行价格和定价原则√2.04发行对象及认购方式√2.05发行数量√2.06限售期√2.07募集资金规模及用途√2.08上市地点√2.09本次向特定对象发行股份完成前滚存未分配利√润的安排2.10本次向特定对象发行股票决议有效期√3《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》√4《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》√5《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》√6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√7《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》√8《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》√9《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》√10《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》√11《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》√12《关于制定和修改公司<法人治理与规范运作内控制度>的议案》√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会第十五次会议提请召开股东大会，相关公告已于2023年5月18日在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》《证券日报》予以披露。
6. 公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。
7. 2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11须以特别表决方式逐项表决。
8. 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、104、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
9. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
10. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
11. （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
12. （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
13. 四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
14. 该代理人不必是公司股东。
15. 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688006杭可科技2023/5/30（二）公司董事、监事和高级管理人员。
16. （三）公司聘请的律师。
（四）其他人员五、会议登记方法1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点登记时间：2023年6月2日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）登记地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技一楼接待室六、其他事项（一）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：通信地址：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技邮编：311231电话：（0571）82210886联系人：傅风华特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会2023年5月18日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书浙江杭可科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》2.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.01发行股票的种类和面值2.02发行方式和发行时间2.03定价基准日、发行价格和定价原则2.04发行对象及认购方式2.05发行数量2.06限售期2.07募集资金规模及用途2.08上市地点2.09本次向特定对象发行股份完成前滚存未分配利润的安排2.10本次向特定对象发行股票决议有效期3《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》4《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》5《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》8《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》10《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》11《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》12《关于制定和修改公司<法人治理与规范运作内控制度>的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
