1. 公告编号：2023-019证券代码：873737证券简称：源耀生物主办券商：兴业证券源耀生物科技（盐城）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月17日2.会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号公司2楼211会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票视频会议4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长沈韧先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数59,999,900股，占公司有表决权股份总数的99.9998%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-019公司总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：《公司2022年度董事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
7. （二）审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：《公司2022年度监事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
9. （三）审议通过《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》1.议案内容：议案的具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w）发布的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-011）。
10. 2.议案表决结果：公告编号：2023-019普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
12. （四）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：《公司2022年度财务决算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
14. （五）审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：《公司2023年度财务预算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
16. （六）审议通过《关于<公司2022年度审计报告>的议案》1.议案内容：《公司2022年度审计报告》公告编号：2023-0192.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》1.议案内容：议案的具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）以及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》1.议案内容：考虑到目前公司的实际财务状况与盈利能力，为支持公司发展，保证公司抵御风险的能力，公司拟对2022年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2023-019该议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于预计公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》1.议案内容：议案的具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w）发布的《关于预计公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司2023年度接受控股股东提供担保的议案》1.议案内容：议案的具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w）发布的《关于公司及控股子公司2023年度接受控股股东提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况公告编号：2023-019（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所（二）律师姓名：朱峰、叶立明（三）结论性意见律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场及通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录1、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司2022年年度股东大会决议》2、《北京浩天（上海）律师事务所关于源耀生物科技（盐城）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》源耀生物科技（盐城）股份有限公司董事会2023年5月18日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》 （三）审议通过《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》 （四）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》 （五）审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》 （六）审议通过《关于<公司2022年度审计报告>的议案》 （七）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》 （八）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》 （九）审议通过《关于预计公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》 （十）审议通过《关于公司及控股子公司2023年度接受控股股东提供担保的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
