1. 公告编号：2023-020证券代码：831014证券简称：海联捷讯主办券商：中原证券北京海联捷讯科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼7层701会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：陈春丽6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,228,100股，占公司有表决权股份总数的58.27%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。
5. 公告编号：2023-020二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》1.议案内容：《2022年度董事会工作报告》对2022年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数19,228,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. （二）审议通过《2022年年度报告及摘要》1.议案内容：该议案详细内容见于4月26日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数19,228,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. （三）审议通过《2022年度监事会工作报告》1.议案内容：《2022年度监事会工作报告》对2022年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数19,228,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2023-020次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
14. （四）审议通过《2022年度财务决算报告》1.议案内容：审议《2022年度财务决算报告》。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数19,228,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务预算方案》1.议案内容：审议《2023年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：普通股同意股数19,228,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022年度利润分配方案》1.议案内容：根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2022年度经营情况，公司拟定2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数19,228,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0203.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》1.议案内容：公司2022年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具了中兴华报字（2023）第010674号专项说明。
2.议案表决结果：普通股同意股数1,061,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况此议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈春丽。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所（二）律师姓名：彭亚峰、刘晓航（三）结论性意见承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、披露规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、备查文件目录《2022年年度股东大会决议》《2022年度股东大会的法律意见书》北京海联捷讯科技股份有限公司董事会2023年5月18日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2022年年度报告及摘要》 （三）审议通过《2022年度监事会工作报告》 （四）审议通过《2022年度财务决算报告》 （五）审议通过《2023年度财务预算方案》 （六）审议通过《2022年度利润分配方案》 （七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
