1. 公告编号：2023-013证券代码：835850证券简称：凯欣股份主办券商：中泰证券山东凯欣绿色食品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月17日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：张莉6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
2. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数61,956,200股，占公司有表决权股份总数的83.69%。
3. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
4. 公告编号：2023-013（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司高级管理人员3人，出席3人。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案1.议案内容：董事会根据职责履行情况编制了《2022年度董事会工作报告》。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数61,956,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
8. （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案1.议案内容：监事会根据职责履行情况编制了《2022年度监事会工作报告》。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数61,956,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数公告编号：2023-013的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
11. （三）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》的议案1.议案内容：公司根据2022年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要，详细内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数61,956,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
14. （四）审议通过《2022年度财务决算报告》的议案1.议案内容：公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务数据的审计情况编制了《2022年财务决算报告》。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数61,956,200股，占本次股东大会有表决权股份公告编号：2023-013总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》的议案1.议案内容：根据生产经营发展需要，公司对2023年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2023年财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数61,956,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（六）审议通过《2022年度权益分派预案》1.议案内容：根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2022年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为178,408,021.15元，母公司的未分配利润为85,490,391.23元。
鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司公告编号：2023-013章程》的相关规定，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股。
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：普通股同意股数61,956,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（七）审议通过《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的议案1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：普通股同意股数61,956,200股，占本次股东大会有表决权股份公告编号：2023-013总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（八）审议通过《预计公司2023年日常性关联交易》的议案1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数375,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况关联股东张莉、张群、杨忠芹、山东凯鼎经贸有限公司回避表决，股数合计61,580,500股。
（九）审议通过《预计公司2023年度对外提供担保》的议案1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2023-008）。
公告编号：2023-0132.议案表决结果：普通股同意股数61,956,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所（二）律师姓名：周雪、刘承宾（三）结论性意见公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录（一）《山东凯欣绿色食品股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东凯欣绿色食品股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
公告编号：2023-013山东凯欣绿色食品股份有限公司董事会2023年5月18日。
