1. 公告编号：2023-026证券代码：870443证券简称：泽宏科技主办券商：国融证券河北泽宏科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月19日2.会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路1号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
3. 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：柳新宏6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,573,900股，占公司有表决权股份总数的92.3425%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；董事会秘书已经出席会议。
6. 公告编号：2023-026二、议案审议情况（一）审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》1.议案内容：2022年度董事会工作报告。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
8. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
9. （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：2022年度监事会工作报告。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
11. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
12. （三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：2022年度财务决算报告。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
14. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
15. （四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》公告编号：2023-0261.议案内容：2023年度财务预算报告。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于河北泽宏科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》1.议案内容：关于河北泽宏科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况出席本次会议的股东都需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制公告编号：2023-026度。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（八）审议通过《关于公司2023年度贷款计划暨关联交易的议案》1.议案内容：为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司2023年预计向中国建设银行平山支行、中国农业银行平山县支行、中国工商银行平山县支行、国药控股（中国）融资租赁有限公司、浙商网商银行股份有限公司、河北银行股份有限公司石家庄营业管理部等金融机构申请总额不超过9000万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。
按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、公司实际控制人柳新宏先生及其配偶吕亚琴女士为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币9000万元，担保期限为股东大会决议通过之日起至2023年12月31日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。
上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。
上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至2023年12月31日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司实际控制人柳新宏及其配偶吕亚琴与银行签订相关协议、出具相关文件等。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的《关于公司2023年度贷款计划暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。
公告编号：2023-0262.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况出席本次会议的股东都需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。
（九）审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》1.议案内容：公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（十）审议通过《关于补充审议出售资产的议案》1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的《出售资产的公告（补发）》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号：2023-0263.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（十一）审议通过《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》1.议案内容：公司目前总股本为22,280,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（十二）审议通过《关于追加2022年年度贷款计划的议案》1.议案内容：为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司2022年预计向中国建设银行平山支行、中国农业银行平山县支行、中国工商银行平山县支行等金融机构申请总额不超过5000万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。
2022年公司由于销售规模扩大，营业收入增高，为有利于加速资金流动，促进业务开展，2022年年度贷款计划追加调整为总额不超过6000万元。
2.议案表决结果：普通股同意股数20,573,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况出席本次会议的股东都需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避公告编号：2023-026制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：河北英陆律师事务所（二）律师姓名：马战辉、张孔响（三）结论性意见综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在《股东大会通知》中列明；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录1、《河北泽宏科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》2、《河北英陆律师事务所关于河北泽宏科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》河北泽宏科技股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 （四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》 （五）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》 （六）审议通过《关于河北泽宏科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 （八）审议通过《关于公司2023年度贷款计划暨关联交易的议案》 （九）审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 （十）审议通过《关于补充审议出售资产的议案》 （十一）审议通过《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》 （十二）审议通过《关于追加2022年年度贷款计划的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
