1. 公告编号：2023-018证券代码：839581证券简称：佳维科技主办券商：长江承销保荐武汉佳维科技发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月19日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长黄林君先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0183.公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告》1.议案内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告》1.议案内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》1.议案内容：公司根据审定的2022年财务报告编制了2022年度财务决算报告，对公司公告编号：2023-0182022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要》1.议案内容：公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2022年度报告。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告》1.议案内容：公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行年度审计，并出具了2022年度关于公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2023-018次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告》1.议案内容：公司根据对2023年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2022年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于2022年年度权益分派预案》1.议案内容：结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2022年12月31日公司未分配利润为2,412,652.05元。
具体分配方案：公司目前总股本为12,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利2,280,000元，本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：普通股同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2023-018次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所（二）律师姓名：梅娜、杨婧雪律师（三）结论性意见经核查,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录《武汉佳维科技发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》武汉佳维科技发展股份有限公司董事会2023年5月23日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告》 （二）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告》 （三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》 （四）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要》 （五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告》 （六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告》 （七）审议通过《关于2022年年度权益分派预案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
