1. 证券代码：601258证券简称：*ST庞大公告编号：2023-067庞大汽贸集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东五环王四营乡红事会路1号北京德云红事会馆1号院（一号厅）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数3,2912、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,476,965,2073、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）33.9972(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大。
2. 会主持情况等。是(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事13人，出席9人，董事黄继宏因病未出席会议，董事郑挺、独立董事张维、独立董事李元因差未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘湘华出席会议；副总经理佘才荣列席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,386,243,44068.63011,011,894,09829.102878,827,6692.26712、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,379,899,04068.4476942,297,63227.1012154,768,5。
3. 354.45133、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,374,245,54068.28501,023,846,39829.446678,873,2692.26854、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,367,770,44068.09881,030,447,79829.636478,746,9692.26485、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,651,101,80176.2476746,367,73721.466179,495,6692.28646、议案名称：《公。
4. 司独立董事2022年度述职报告》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,380,689,14068.46851,017,365,59829.259479,000,5692.27217、议案名称：《关于公司2023年度就间接债务融资申请融资额度的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,877,927,84382.7713517,785,31414.891981,252,0502.33698、议案名称：《关于公司2023年度担保预计的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,850,451,74381.9810547,877,29515.757378,636,1692.26169、议案名称：《关于公。
5. 司2023年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,882,879,84382.9137507,401,01414.593286,684,3502.493110、议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》审议结果：不通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股521,031,70343.4437522,255,89543.5458156,038,58513.010511、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股2,860,457,78982.2688536,236,0491。
6. 5.422580,271,3692.308712、议案名称：《关于制定﹤防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股3,099,743,43989.1508292,110,0188.401385,111,7502.4479(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比票数比例票数比例（%）例（%）（%）8《关于公司2023年度担保预计的议案》1,204,614,14565.7040547,877,29529.883280,904,9224.41289《关于公司2023年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》1,237,042,24567.4727507,401,01427.675588,953,。
7. 1034.851810《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》521,031,70346.3162522,255,89546.425081,658,3227.2589(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所律师：张舵、张晓明2、律师见证结论意见：综上所述，本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。庞大汽贸集团股份有限公司董事会2023年5月24日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
