1. 证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2024-045深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年7月24日以邮件和书面方式发出，2024年7月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事邱扬先生、梁赤先生、陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。
3. 应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。
4. 会议由副董事长刘标先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况（一）会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》。
7. 具体内容详见信息披露网站（）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于公司董事会秘书调整的公告》。
8. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9. （二）会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
10. 修订后的《募集资金管理制度》详见信息披露网站（）。
11. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12. 三、备查文件1．公司第八届董事会第六次会议决议。
13. 特此公告。
14. 深圳市得润电子股份有限公司董事会二〇二四年七月二十九日。
