1. 公告编号：2022-0251证券代码：871185证券简称：日迅鑫主办券商：五矿证券深圳市日迅鑫科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2022年第二次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. 本次股东大会的召集由第三届董事会第二次会议审议通过，提请于2022年9月2日召开，并于召开十五日前通知各股东。
5. （三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
6. 本次会议的召开合法有效。
7. （四）会议召开方式本次会议召开方式为：√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场方式召开（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2022年9月2日10：00。
8. 公告编号：2022-0252（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
9. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
10. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
11. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股871185日迅鑫2022年8月30日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
12. （七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于补充确认2022年度偶发性关联交易暨资金占用的议案》由于公司对资金管理方面未完善，导致子公司向关联方发生往来款，上述情形构成资金占用。
13. 具体内容详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的《关于补充确认2022年度偶发性关联交易暨资金占用公告》(公告编号：2022-026)。
14. （二）审议《关于提名尹丽君女士为新任董事的议案》因陈有发先生个人原因辞去董事职务，现提名尹丽君女士为公司董事会董事候选人。
15. 以上董事候选人经股东大会选举产生，任职期限为股东大会通过之日起至本届董事会届满。
16. 以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会成员陈有发先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
公告编号：2022-0253上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022年9月2日8：00-10：00（三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：1、联系人：尹丽君；2、联系方式：0755-27160188；3、联系传真：0755-27160677；4、联系地址：深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区25号1楼。
（二）会议费用：费用自理五、备查文件目录《第三届董事会第二次会议决议》《第三届监事会第二次会议决议》公告编号：2022-0254深圳市日迅鑫科技股份有限公司董事会2022年8月16日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于补充确认2022年度偶发性关联交易暨资金占用的议案》 （二）审议《关于提名尹丽君女士为新任董事的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2022年9月2日8：00-10：00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：1、联系人：尹丽君；2、联系方式：0755-27160188；3、联系传真：0755-27160677；4、联系地址：深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区25号1楼。
（二）会议费用：费用自理 五、备查文件目录。
