1. 证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2022-059青岛百洋医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年8月16日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年8月5日以邮件形式送达全体监事。
3. 本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
5. 二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
6. 公司《2022年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2022年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
8. 《青岛百洋医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
9. 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10. （二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
11. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
12. 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
13. （三）审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
14. 根据公司日常经营需要，公司拟增加2022年度与部分关联方日常关联交易预计金额1,560.68万元。
15. 具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
16. 监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意增加2022年度日常关联交易预计额度事项。
该议案为关联交易议案，关联监事牟君履行了回避表决义务。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件第三届监事会第二会议决议。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司监事会2022年8月17日。
