1. 股票代码:300530股票简称:达志科技公告编号:2016-0031证券代码:300530证券简称:达志科技公告编号:2023-001湖南领湃达志科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告一、董事会会议召开情况湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会议通知于2023年1月6日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2023年1月9日以现场结合通讯方式召开。
2. 本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4. 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过：关于聘任公司副总经理的议案经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邹友生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
7. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8. 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
9. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
10. （二）审议通过：关于变更审计部负责人的议案根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，同意聘任蒋俊娥女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
11. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12. 三、备查文件1、公司第五届董事会第十四次会议决议；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
13. 22、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
14. 特此公告。
15. 湖南领湃达志科技股份有限公司董事会2023年1月10日 湖南领湃达志科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告。
