1. 公告编号：2023-002证券代码：873376证券简称：德冠物业主办券商：开源证券成都德冠物业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场会议、现场方式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以专人送达方式发出5.会议主持人：董事长薛渊6.会议列席人员：无7.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》1.议案内容：公告编号：2023-002公司董事薛渊先生、代晴霞女士、何小玲女士因公司战略调整辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士为公司董事，任期与第二届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
5. 经核查，胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。
6. 具体内容请详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()公告《成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。
7. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：具体内容请详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()公告《成都德冠物业管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
14. （三）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》1.议案内容：具体内容请详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定公告编号：2023-002信息披露平台()公告《成都德冠物业管理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-006）。
15. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
16. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：鉴于本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《成都德冠物业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》成都德冠物业管理股份有限公司董事会2023年1月13日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （三）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》 （四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
