1. 公告编号：2023-002证券代码：873570证券简称：坤博精工主办券商：安信证券浙江坤博精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月12日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长厉全明6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数22,637,159股，占公司有表决权股份总数的96.12%。
4. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0023.公司董事会秘书列席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》1.议案内容：为进一步完善公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟制定《网络投票实施细则》。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,637,159股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,637,159股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
12. 公告编号：2023-002（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,637,159股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
15. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
16. （四）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》1.议案内容：为迎合公司业务发展并匹配资本市场运作需求，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，拟对公司组织机构进行调整。
2.议案表决结果：普通股同意股数22,637,159股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所公告编号：2023-002（二）律师姓名：张雪婷沈辉（三）结论性意见本所律师认为浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录《浙江坤博精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》浙江坤博精工科技股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （四）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：张雪婷沈辉 （三）结论性意见 四、备查文件目录。
