1. 公告编号：2023-003证券代码：873918证券简称：科隆新材主办券商：国新证券陕西科隆新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，2023年1月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
5. （三）会议召开的合法合规性说明本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场投票方式召开。
7. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年1月31日10:00。
8. 公告编号：2023-003（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
9. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
10. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
11. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股873918科隆新材2023年1月20日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
12. （七）会议地点陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》为优化公司的股权结构并结合公司实际经营情况，公司拟定向发行股票不超68.9655万股（含），折合认购价格约为14.50元/股，拟募集资金总额不超过人民币1000万元（含），具体内容见《股票定向发行说明书》。
13. 本次发行对象为陕西原上智谷股权投资合伙企业（有限合伙），本次发行由认购对象以现金资产进行认购。
14. 详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号为：2023-006）（二）审议《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司签署附条件生效<股份认购协议〉的议案》鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向公告编号：2023-003发行规则》等相关规定，公司拟与发行对象签订附条件生效的《股份认购协议》。
15. （三）审议《关于公司现有股东不享有本次定向发行股份优先认购权的议案》根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，同时结合公司实际情况，针对本次发行，公司现有股东不享有或放弃本次股票发行优先认购权。
16. （四）审议《关于通过<募集资金管理制度>的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规，并根据公司的实际生产经营需要，制定了《募集资金管理制度》。
（五）审议《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行共同签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行工作事宜的议案》为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会根据具体情况制定、修改、实施本次股票发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件；（2）授权董事会批准、签署、修改、补充、实施与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件；（3）授权董事会根据本次发行需要向主办券商及监管部门准备、递交相关申报文件，并根据需要对有关条件进行修改、补充；（4）授权董事会根据本次股票发行结果，对公司章程的有关条款进行修改公告编号：2023-003并办理工商变更登记等相关事宜；（5）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统备案、股份登记、挂牌转让等相关事宜；（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；（7）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项；（8）授权董事会授权具体人员办理上述事宜；（9）授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（七）审议《关于修改<陕西科隆新材料科技股份有限公司章程>的议案》本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票定向发行情况，对《公司章程》的注册资本、股份总数等相关条款进行修改。
1、将《公司章程》原“第五条公司注册资本为人民币63,380,714元”修改为“第五条公司注册资本为人民币64,070,369元”。
2、将《公司章程》原“第十八条公司股份总数为63,380,714股，公司发行的所有股份均为普通股”修改为“第十八条公司股份总数为64,070,369股，公司发行的所有股份均为普通股”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（七）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；公告编号：2023-0032、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2023年1月31日09:00（三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：联系人：任瑞婷联系电话：029-33626276；传真：029-33626276；邮编：712023地址：公司会议室（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；（二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》 （二）审议《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司签署附条件生效<股份认购协议〉的议案》 （三）审议《关于公司现有股东不享有本次定向发行股份优先认购权的议案》 （四）审议《关于通过<募集资金管理制度>的议案》 （五）审议《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》 （六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行工作事宜的议案》 （七）审议《关于修改<陕西科隆新材料科技股份有限公司章程>的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年1月31日09:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：任瑞婷联系电话：029-33626276；传真：029-33626276；邮编：712023地址：公司会议室 （二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录。
