1. 公告编号：2023-0041证券代码：873685证券简称：翰博设计主办券商：华创证券深圳翰博设计股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场投票方式。
6. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年2月1日10：00。
7. （六）出席对象公告编号：2023-00421.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
10. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股873685翰博设计2023年1月31日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
11. （七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》根据法律、法规和《公司章程》的规定，拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2022年度的审计机构，期限一年。
12. 详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《深圳翰博设计股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
13. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
14. 公告编号：2023-0043三、会议登记方法（一）登记方式出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；（二）登记时间：2023年1月31日14：00-15：00（三）登记地点：深圳翰博设计股份有限公司会议室四、其他（一）会议联系方式：会议联系人：陈海衡，联系电话：13424746923（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理五、备查文件目录《深圳翰博设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》深圳翰博设计股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年1月31日14：00-15：00 （三）登记地点：深圳翰博设计股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：会议联系人：陈海衡，联系电话：13424746923 （二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理 五、备查文件目录。
