1. 公告编号：2023-005证券代码：870382证券简称：浦漕科技主办券商：天风证券江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月16日2.会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面方式发出5.会议主持人：董事长芮黎春6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
2. （二）会议出席情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
3. 公告编号：2023-005会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：公司2023年度预计向股东芮黎春和芮黎辉借款不超过2000万元，以补充流动资金；公司关联方芮黎春、芮黎辉、史俊燕2023年为公司向银行借款无偿提供担保，预计担保金额不超过2亿元。
5. 本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(《江苏浦漕科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003)。
6. 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
7. 公司现任独立董事郭建新、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
8. 3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事芮黎春、芮黎辉、史俊燕需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于预计公司2023年度银行授信额度的议案》1.议案内容：公告编号：2023-005为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023年度拟向银行申请总额不超过2亿元（含）的综合授信额度。
11. 公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
12. 本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(《江苏浦漕科技股份有限公司关于预计2023年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-004)。
13. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
14. 公司现任独立董事郭建新、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
15. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
16. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：因上述议案尚需提交股东大会审议，董事会提请于2023年1月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(《江苏浦漕科技股份有限公司关于召开公告编号：2023-0052023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-006)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》江苏浦漕科技股份有限公司董事会2023年1月16日。
