1. 证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2023-001珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年1月17日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年1月20日以通讯表决的方式召开。
3. 本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。
4. 本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
6. 会议审议通过了如下议案：一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》公司拟发行股份及支付现金购买深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）、郭虎、张翼飞、姚银可、周逸怀、石煜磊、张亚军和周国平持有的浙江启臣科技有限公司100%的股权，以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华、戴石良、李国荣、蔡益青、符建文、李晓洋、俞东方、曾庆益、王怀杰、谢海、张雄、许诺、袁国安、赵新衡、李真、李智、刘争奇、谢钟翔、岑秉聪、彭忠勇、刘伟、张谷、尹嘉娃、冯春华、卢爱玲、章玉玲、杨斌持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权，同时，公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。
7. 鉴于本次交易历时较长，国内外经济及资本市场环境较本次交易筹划之初已发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，认为本次交易已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，决定终止本次交易事项。
8. 公司董事会同意终止本次交易并与相关方签署与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的终止协议。
9. 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
10. 回避情况：周宇斌、黄捷作为关联董事，回避表决。
11. 表决结果：通过。
12. 根据公司2021年第二次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述事项由董事会审议。
13. 独立董事已经对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于公司关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见》《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》和《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-003）。
14. 二、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》经公司审计委员会提名，董事会同意聘任张萍萍女士为公司审计部经理，任期与公司第六届董事会届期相同。
15. 具体情况请见公司同日披露的《关于聘任公司审计部经理的公告》（公告编号：2023-004）。
16. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2023年1月30日。
