1. 公告编号：2023-0091证券代码：430395证券简称：ST奥盖克主办券商：安信证券青岛奥盖克化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月20日2.会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号）3.会议召开方式：现场会议4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以电话方式发出5.会议主持人：艾忠先生6.会议列席人员：全体董事7.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长议案》1.议案内容：公告编号：2023-0092公司第四届董事会已由2023年第一次临时股东大会决议产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举艾忠先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届董事会任期届满，自2023年1月20日起生效。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于聘任公司总经理议案》1.议案内容：据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营发展的需要，现聘请林伟先生担任公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自2023年1月20日起生效。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营发展的需要，现聘请窄桂健女士担任公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自2023年1月20日起生效。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：公告编号：2023-0093本议案无需提交股东大会审议。
16. （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人议案》1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营发展的需要，现聘请窄桂健女士担任公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满，自2023年1月20日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《青岛奥盖克化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
青岛奥盖克化工股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长议案》 （二）审议通过《关于聘任公司总经理议案》 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人议案》 三、备查文件目录。
