1. 证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-009号四川省新能源动力股份有限公司关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（更正后）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2023年第1次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性2023年1月19日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开四川省新能源动力股份有限公司2023年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
3. 4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2023年2月22日15:00（2）网络投票时间为：通过互联网投票系统（）的投票时间为2023年2月22日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
4. 5.会议的召开方式：现场会议+网络投票6.会议的股权登记日：2023年2月16日7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2023年2月16日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
5. （2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
6. 8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
7. 二、会议审议事项本次股东大会提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案√2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案√作为投票对象的子议案数：（20）2.01（一）本次交易方案概述√--（二）本次交易的具体方案----1、本次购买资产的具体方案--2.02标的资产及交易对方√2.03交易价格及定价依据√2.04交易方式及对价支付√2.05发行股份的种类、面值及上市地点√2.06发行对象和发行方式√2.07定价基准日、定价依据及发行价格√2.08发行数量√2.09发行股份的锁定期√2.10滚存未分配利润的安排√2.11过渡期间损益归属√2.12本次决议的有效期√--2、本次募集配套资金的具体方案--2.13发行股份的种类、面值及上市地点√2.14发行对象和发行方式√2.15定价基准日、定价依据和发行价格√2.16发行数量√2.17锁定期√2.18滚存未分配利润的安排√2.19募集配套资金的用途√2.20决议有效期√3.00关于本次交易构成关联交易的议案√4.00关于本次交易不构成重大资产重组的议案√5.00关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案√6.00关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案√7.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求的议案√8.00关于本次交易不构成重组上市的议案√9.00关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案√10.00关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案√11.00关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案√12.00关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案√13.00关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案√14.00关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案√15.00关于审议公司本次交易相关审计报告的议案√16.00关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案√17.00关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案√18.00关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案√19.00关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案√20.00关于前次募集资金使用情况报告的议案√21.00关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案√说明：以上提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见公司于2023年1月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。
8. 三、会议登记等事项（一）登记手续：1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
9. 2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
10. 3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
11. 4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
12. （二）参与现场会议的登记时间：2023年2月17日至2023年2月22日工作日9：00—12：00，13：00—17：00。
13. （三）联系方式联系人：赵先生联系电话：（028）62070817邮编：610000（四）会议费用会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
14. 四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票。
15. （参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
16. 五、备查文件第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程2.出席股东大会的授权委托书3.参加会议回执四川省新能源动力股份有限公司董事会2023年2月1日附件1参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2023年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月22日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2023年2月22日（现场会议当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2023年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人：被委托人：委托人证券账户：被委托人身份证号码：委托人身份证号码：委托日期：委托人持股数：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案√2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案√作为投票对象的子议案数：202.01（一）本次交易方案概述√--（二）本次交易的具体方案--1、本次购买资产的具体方案2.02标的资产及交易对方√2.03交易价格及定价依据√2.04交易方式及对价支付√2.05发行股份的种类、面值及上市地点√2.06发行对象和发行方式√2.07定价基准日、定价依据及发行价格√2.08发行数量√2.09发行股份的锁定期√2.10滚存未分配利润的安排√2.11过渡期间损益归属√2.12本次决议的有效期√--2、本次募集配套资金的具体方案2.13发行股份的种类、面值及上市地点√2.14发行对象和发行方式√2.15定价基准日、定价依据和发行价格√2.16发行数量√2.17锁定期√2.18滚存未分配利润的安排√2.19募集配套资金的用途√2.20决议有效期√3.00关于本次交易构成关联交易的议案√4.00关于本次交易不构成重大资产重组的议案√5.00关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案√6.00关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案√7.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求规定的议案√8.00关于本次交易不构成重组上市的议案√9.00关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案√10.00关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案√11.00关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案√12.00关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案√13.00关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案√14.00关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案√15.00关于审议公司本次交易相关审计报告的议案√16.00关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案√17.00关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案√18.00关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案√19.00关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案√20.00关于前次募集资金使用情况报告的议案√21.00关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案√注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件3参加会议回执截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2023年第1次临时股东大会。
证券账户：________________________持股数：__________________________个人股东（签名）：________________法人股东（签章）：________________________年____月____日 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（更正后） 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023年2月22日15:00 （2）网络投票时间为： 二、会议审议事项 三、会议登记等事项 （二）参与现场会议的登记时间： （三）联系方式 （四）会议费用 四、参加网络投票的具体操作流程 五、备查文件 第八届董事会第二十六次会议决议。
1.参加网络投票的具体操作流程 2.出席股东大会的授权委托书 3.参加会议回执 2023年2月1日 一、网络投票的程序 1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网系统投票的程序 附件3 参加会议回执。
