1. 公告编号：2023-003证券代码：833115证券简称：畅尔装备主办券商：申万宏源承销保荐浙江畅尔智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年2月3日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以直接送达的方式发出5.会议主持人：董事长林绿高6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议7.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于修订<浙江畅尔智能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系公告编号：2023-003统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，合理规范对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，公司拟对《浙江畅尔智能装备股份有限公司信息披露管理制度》的相应条款进行修改，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《信息披露管理制度》，公告编号为：2023-002。
5. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件目录1、经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
9. 浙江畅尔智能装备股份有限公司董事会2023年2月3日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江畅尔智能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 三、备查文件目录。
