1. 证券代码：688419证券简称：耐科装备公告编号：2023-004安徽耐科装备科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告一、监事会会议召开情况安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年3月8日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2023年3月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。
2. 本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、财务总监应邀列席会议。
3. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
4. 二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于2022年度报告和摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制的《2022年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5. 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
8. 3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》经审核，监事会认为公司编制的《2022年度财务决算报告》真实、客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
9. 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10. 4、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》经审核，监事会认为公司编制的《2023年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2023年度的经营计划和目标，具有合理性。
11. 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12. 5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》经审核，监事会认为公司《2022年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
13. 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14. 6、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》经审核，监事会认为公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
15. 2023年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。
16. 监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：2022年度，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告安徽耐科装备科技股份有限公司监事会2023年3月21日。
