1. 公告编号：2023-013证券代码：871824证券简称：双星药业主办券商：中信建投湖北双星药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以电话方式发出5.会议主持人：董事长廖先传6.会议列席人员：公司监事7.召开情况合法合规性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案1.议案内容：根据公司经营发展，现对《公司章程》作出相应修改，具体修改内容如下：原规定修订后公告编号：2023-013第12条：三类6846植入材料和人工器官、二类6864医用卫生材料及敷料、14-10创面敷料、17-10其他口腔材料、医用口罩（防护、外科、一次性使用）、一类医疗器械、化妆品、消毒剂（凝胶）、抗（抑）菌剂（膏剂、水剂）、新型功能性生物复合材料生产、销售；道路普通货运；医疗器械、生物医药产品研发；生物活性健齿牙膏生产、销售。
5. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后并按许可项目经营）（经营相关产品的进出口业务）。
6. 第12条：三类6846植入材料和人工器官、二类6864医用卫生材料及敷料、14-10创面敷料、17-10其他口腔材料、医用口罩（防护、外科、一次性使用）、一类医疗器械、化妆品、消毒剂（凝胶）、抗（抑）菌剂（膏剂、水剂）、新型功能性生物复合材料生产、销售；道路普通货运；医疗器械、生物医药产品研发；生物活性健齿牙膏生产、销售；进出口贸易。
7. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后并按许可项目经营）（经营相关产品的进出口业务）。
8. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9. 3.回避表决情况：该议案不存在回避表决。
10. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
11. （二）审议通过《公司召开2023年第一次临时股东大会通知》的议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提请于2023年06月13日召开2023年第一次临时股东大会。
12. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
13. 3.回避表决情况：本议案不需要回避表决。
14. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
15. 三、备查文件目录（一）湖北双星药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；湖北双星药业股份有限公司公告编号：2023-013董事会2023年5月22日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案 审议通过《公司召开2023年第一次临时股东大会通知》的议案 备查文件目录。
