1. 公告编号：2023-012证券代码：873193证券简称：擎雷科技主办券商：西南证券山东擎雷环境科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长龙宗君先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数33,325,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事4人，列席3人，董事周生华因离职缺席；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司财务总监列席会议。
5. 公告编号：2023-012二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。
6. 根据审计报告的结果及公司2022年度的经营情况，公司编制了《2022年年度报告及其摘要》，对2022年度公司主要工作进行了回顾、总结。
7. 具体内容详见于2023年4月27日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
10. （二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：公司董事会根据2022年工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2023年主要工作任务。
11. 2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 公告编号：2023-012（三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
16. （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及2022年度公司的实际运营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》1.议案内容：公司以全面战略规划及2023年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉公告编号：2023-012持稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》1.议案内容：公司目前总股本为33,325,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利9,997,500元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》1.议案内容：公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
公告编号：2023-0122.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司董事会就公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。
该议案具体内容详见于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》1.议案内容：根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。
该议案具体内容详见于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的公告编号：2023-012报告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于提名新董事的议案》1.议案内容：董事、副总经理周生华因个人原因辞职，造成董事人数少于法定人数，特提名娄秀鹏为新董事，经年度股东大会审议通过后，任职期限至本届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市中伦文德（济南）律师事务所（二）律师姓名：付春法、王坤（三）结论性意见综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决方式、程序、表决公告编号：2023-012结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况周生华董事离职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过娄秀鹏董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过五、备查文件目录（一）《山东擎雷环境科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》（二）《北京市中伦文德（济南）律师事务所关于山东擎雷环境科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》山东擎雷环境科技股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》 （七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 （八）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》 （九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 （十）审议通过《关于提名新董事的议案》 三、律师见证情况 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 五、备查文件目录。
