1. 公告编号：2023-017证券代码：836348证券简称：汇恒环保主办券商：中泰证券北京汇恒环保工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第二次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. 本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
6. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年6月6日上午10:00—10:30。
7. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，不包含优先股股东，公告编号：2023-017不包含表决权恢复的优先股股东。
10. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股836348汇恒环保2023年5月31日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
11. （七）会议地点北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室。
12. 二、会议审议事项（一）审议《关于选举张红忠先生为公司第三届董事会董事议案》公司董事会于2023年5月12日收到董事伏运景先生提交的辞职报告，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名张红忠先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
13. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
14. 三、会议登记方法（一）登记方式1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；3、出席会议股东现场办理登记手续。
15. （二）登记时间：2023年6月6日上午9:00—10:00（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室公告编号：2023-017四、其他（一）会议联系方式：史女士联系电话：010-64419809（二）会议费用：交通费、食宿费自理五、备查文件目录《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》北京汇恒环保工程股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举张红忠先生为公司第三届董事会董事议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年6月6日上午9:00—10:00 （三）登记地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：史女士联系电话：010-64419809 （二）会议费用：交通费、食宿费自理 五、备查文件目录。
