1. 公告编号：2023-013证券代码：871741证券简称：安泰科主办券商：长城证券北京安泰科信息股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长郑家驹6.召开情况合法合规性说明：会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共39人，持有表决权的股份总数42,955,000股，占公司有表决权股份总数的99.90%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事5人，列席5人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-013公司其他高级管理人员列席本次会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：公司董事长郑家驹先生代表董事会汇报2022年董事会日常工作情况、2022年公司经营情况和2023年董事会工作计划。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数42,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：公司监事会主席于海霞女士代表监事会汇报2022年监事会工作情况，以及2023年监事会的工作安排。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数42,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：2022年度财务决算报告。
12. 2.议案表决结果：公告编号：2023-013普通股同意股数42,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：2023年度财务预算报告。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数42,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《北京安泰科信息股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：普通股同意股数42,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
公告编号：2023-013（六）审议通过《<关于<北京安泰科信息股份有限公司2022年年度报告及其摘要>的议案》1.议案内容：具体议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《北京安泰科信息股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《北京安泰科信息股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：普通股同意股数42,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》1.议案内容：具体议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：普通股同意股数42,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于安排闲置自有资金购买理财产品、债券或结构性存款情况报告的议案》1.议案内容：公告编号：2023-013具体议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《北京安泰科信息股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数42,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于2023年度公司日常关联交易金额预计的议案》1.议案内容：具体议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：普通股同意股数14,155,985股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为有色金属技术经济研究院有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及盛屯矿业集团股份有限公司。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市德润律师事务所（二）律师姓名：王文琦、茹宏阳（三）结论性意见律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、公告编号：2023-013出席及列席人员资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录（一）与会股东签字的公司《2022年年度股东大会会议决议》（二）《关于北京安泰科信息股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》北京安泰科信息股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 （三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 （四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 （五）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》 （六）审议通过《<关于<北京安泰科信息股份有限公司2022年年度报告及其摘要>的议案》 （七）审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》 （八）审议通过《关于安排闲置自有资金购买理财产品、债券或结构性存款情况报告的议案》 （九）审议通过《关于2023年度公司日常关联交易金额预计的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
