1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告。
2. 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於日本註冊成立的有限公司）（股份代號：1245）董事會會議通告。
3. 株式会社ニラクジ一シ一ホ一ルディングスNIRAKUGCHOLDINGS,INC.*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將。
4. 於二零二四年五月二十七日（星期一）下午五時正（日本時間）╱下午四時正（香港時間）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附。
5. 屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。代表董事會NIRAKUGCHOLDINGS,INC.。
6. *株式会社ニラクジ一シ一ホ一ルディングス董事會主席、執行董事兼行政總裁谷口久德日本福島，二零二四年五月十四日於本公告日期，本公司執行董。
7. 事為谷口久德、大石明德及渡辺将敬；本公司非執行董事為坂內弘；及本公司獨立非執行董事為南方美千雄、小泉義广、轡田倉治和田中秋人。*僅供識。
8. 別。
