1. 公告编号：2024-013证券代码：871827证券简称：万杰科技主办券商：开源证券河北万杰机械科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：王永革6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数62,010,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-0134.公司高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：审议2023年度董事会工作报告。
6. 2.议案表决结果：同意股数62,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
8. （二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：审议2023年度监事会工作报告。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数62,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
11. （三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：审议2023年度财务决算报告。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数62,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2024-013次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
14. （四）审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《河北万杰机械科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《河北万杰机械科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数62,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：审议2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数62,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于2023年度权益分派的议案》1.议案内容：公告编号：2024-013具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(的《河北万杰机械科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果：普通股同意股数62,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《河北万杰机械科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《河北万杰机械科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-11）。
2.议案表决结果：普通股同意股数62,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所（二）律师姓名：王宁、程江超（三）结论性意见公告编号：2024-013综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录（一）《河北万杰机械科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》（二）《北京中银律师事务所关于河北万杰机械科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》河北万杰机械科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 （四）审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 （五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于2023年度权益分派的议案》 （七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
