1. 证券代码：000603证券简称：*ST威达公告编号：2008-0561证券代码：000603证券简称：盛达资源公告编号：2024-054盛达金属资源股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十二次会议，本次会议通知于2024年5月14日以邮件等方式发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。
3. 会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
4. 会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。
5. 会议经表决形成如下决议：一、审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6. 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-055）。
7. 二、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。
8. 特此公告。
9. 盛达金属资源股份有限公司董事会二〇二四年五月十五日 一、审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》 二、备查文件。
