1. 【】股份有限公司证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2024-045杭州海联讯科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 重要内容提示1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
3. 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4. 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00（2）网络投票时间为：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00。
6. 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
7. 4、召集人：公司董事会。
8. 5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。
9. 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
10. （二）出席情况1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共17名，代表股份132,501,739股，占公司总股本的39.5528%。
11. 其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份130,850,939股，占公司总股本的39.0600%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13人，代表股份1,650,800股，占公司股份总数0.4928%。
12. 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东16人，代表股份32,671,739股，占公司股份总数9.7528%。
13. 2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和见证律师出席了本次股东大会。
14. 二、议案的审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
15. 经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
16. 公司全体独立董事在本次股东大会上作了2023年度述职。
2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.9473%；反对票为1,650,800票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0527%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
6、审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.9473%；反对票为1,650,800票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0527%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.9473%；反对票为1,650,800票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0527%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.9473%；反对票为1,650,800票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0527%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》10.01选举钱宇辰为公司第六届董事会非独立董事表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
钱宇辰当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.02选举王琳为公司第六届董事会非独立董事表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
王琳当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.03选举郑小虎为公司第六届董事会非独立董事表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
郑小虎当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.04选举杜明辉为公司第六届董事会非独立董事表决结果：同意票为131,793,739票，占出席会议有效表决权股份总数的99.4657%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,963,739票。
杜明辉当选为公司第六届董事会非独立董事。
11、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》11.01选举谭青为公司第六届董事会独立董事表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
谭青当选为公司第六届董事会独立董事。
11.02选举林宪为公司第六届董事会独立董事表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
林宪当选为公司第六届董事会独立董事。
11.03选举卢广均为公司第六届董事会独立董事表决结果：同意票为131,558,039票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2878%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,728,039票。
卢广均当选为公司第六届董事会独立董事。
12、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》12.01选举孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
孙庆红当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
12.02选举胡婉蓉为公司第六届监事会非职工代表监事表决结果：同意票为131,322,339票，占出席会议有效表决权股份总数的99.1099%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,492,339票。
胡婉蓉当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所于野律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事、监事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会2024年5月15日 重要内容提示。
