美晨生态：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-053 山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2024年5月10日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。

会议通知已经于2024年5月5日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经2023年度股东大会选举产生，共9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3人。

公司董事会选举孙来华先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王永刚先生担任公司总经理；聘任李炜刚先生担任公司董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任周建华先生、李瑞龙先生、庞安全先生、李炜刚先生担任公司副总经理；郑舒文女士担任公司财务总监。

董事会聘任以上高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》 公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致，具体情况如下：序号委员会名称主任委员（召集人）委员1审计委员会武 辉陈祥义、刘增伟2薪酬与考核委员会吕洪果陈祥义、周建华3战略委员会陈祥义吕洪果、孙来华4提名委员会吕洪果武 辉、王永刚本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长提名，董事会聘任张云霞女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024年5月13日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》