1. 证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2023-005债券代码：118027债券简称：宏图转债航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年2月2日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023年2月2日14点30分召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年2月2日至2023年2月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. （七）涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于变更董事的议案》√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司于2023年1月12日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。
6. 具体内容详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
7. 2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案14、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及应回避表决的关联股东名称：不涉及5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
8. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
9. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
10. （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
11. （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
12. 四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
13. 该代理人不必是公司股东。
14. 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688066航天宏图2023/1/19（二）公司董事、监事和高级管理人员。
15. （三）公司聘请的律师。
16. （四）其他人员五、会议登记方法（一）凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2023年1月31日、2023年2月1日（上午10:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司进行股权登记。
股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2023年2月1日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室。
（三）登记方式：1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室邮编：100195联系电话：010-82556572传真：010-82556572联系人：张路平特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会2023年1月13日附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书航天宏图信息技术股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于变更董事的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
