1. 1证券代码：002556证券简称：辉隆股份公告编号：2023-002安徽辉隆农资集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年1月10日以现场和通讯的方式召开，会议通知于2023年1月3日以通讯方式发出。
2. 会议由董事长刘贵华先生主持，全体董事出席了会议。
3. 本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 经全体董事审议表决，会议通过以下议案：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案》。
5. 公司独立董事就《公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案》发表了独立意见。
6. 《公司关于子公司对其下属公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
7. 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
8. 公司拟定于2023年1月30日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。
9. 《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
10. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
11. 2三、备查文件（一）第五届董事会第十八次会议决议；（二）独立董事发表的独立意见。
12. 特此公告。
13. 安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会2023年1月10日。
